監査役の辞任に関するお知らせ

関係各位

2026年5月27日

株式会社ポイント機構
代表取締役　竹内祐樹

監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2026年5月27日開催の取締役終結の時をもって、監査役　藤澤哲史氏より監査役辞任の申出を受け、これを受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する監査役

監査役　藤澤哲史

2. 辞任日

2026年5月27日

3. 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものです。

4. 今後の体制

当社には、現在、他の監査役が在任しており、法令および定款上必要な監査役の員数は満たしております。

なお、他の監査役の辞任その他の事情により、法令または定款上必要な監査役の員数を欠く状態が生じる場合には、当社は、後任監査役の選任その他必要な措置を速やかに検討いたします。

5. 表示の更新について

当社は、本辞任に伴い、当社ホームページ、会社案内その他当社が管理する対外資料における役員表示について、必要な修正を行います。

なお、藤澤哲史氏は、監査役として、取締役の職務執行を監査する立場にあり、当社の業務執行を行う立場にはありません。また、当社の契約、支払、借入、資金移動その他の個別の業務執行、ならびに金融商品取引法上の提出・開示手続その他の会社運営について、藤澤哲史氏が包括的に承認、黙認または追認していたものではありません。

本辞任後、藤澤哲史氏は当社監査役その他当社役員の地位を有しておらず、当社の会社運営に関与するものではありません。

以上